悦达矿业与平川铁矿公司可能开展战略性合作

本公告乃根据上市规则第13.09条而作出。

    董事会获江苏悦达通知，于二零零九年十二月十六日，盐源县人民政府与江苏悦达订立战略合作协议。根据战略合作协议，本公司获江苏悦达提名与平川铁矿公司或一间由盐源人民政府推荐之实体就开发平川铁矿及中国四川省盐源县其他矿址合作的平台。开发工作包括对平川铁矿及中国四川省盐源县其他矿址的金属资源进行勘探、采矿及加工。

    上述交易的确实条款及架构未获厘定，本公司及本集团任何成员公司亦未有与平川铁矿公司或任何其他方订立任何协议或谅解备忘录，交易不一定进行。股东及本公司潜在投资者在买卖股份时务请审慎行事。   

    本公告乃根据上市规则第13.09条而作出。本公告旨在通知股东及本公司潜在投资者有关本集团之最新业务发展。

    与平川铁矿公司可能开展战略性合作

    董事会获江苏悦达通知，于二零零九年十二月十六日，盐源县人民政府与江苏悦达订立战略合作协议。江苏悦达为悦达集团（香港）有限公司的唯一股东，而悦达集团（香港）有限公司为本公司之控股股东（定义见上市规则），于本公告日期持有本公司全部已发行股本约36.9%。

    根据战略合作协议，本公司获江苏悦达提名与平川铁矿公司或一间由盐源人民政府推荐之实体就开发平川铁矿及中国四川省盐源县其他矿址合作的平台。根据盐源县人民政府所提供的资料，平川铁矿公司为一间盐源县人民政府授权经营的国有企业，现时持有平川铁矿之勘探权。

    现时，本公司（或视情况而定，由本公司成立一间特设公司）及平川铁矿公司或一间由盐源人民政府推荐之实体或需要就上述合作以组成中国外商投资企业（平川铁矿公司或一间由盐源人民政府推荐之实体为主要股东）的方式著手开发平川铁矿及中国四川省盐源县其他矿址，包括但不限于：

    (1)对平川铁矿的储量（主要资源为铁）进行勘探、采矿及加工；

    (2)收购、重组及╱或投资在中国四川省盐源县的其他铁矿企业，目标为于二零一零年底时实行；

    (3)对中国四川省盐源县其他矿址的储量（预期主要资源为铁、铜及金）进行深度勘探；及

    (4)于中国四川省盐源县之其他矿场铜深加工。

    于本公告日期，尚未成立特设公司或外商投资企业。根据战略合作协议，订约各方将采取行动于战略合作协议日期起计30日内敲定合作之确实条款及架构，而外商投资企业预期将于二零一零年三月底或之前成立。

    董事认为，倘战略合作协议项下拟进行之交易得以落实，本集团之矿场组合可进一步多元化，或会为本集团带来收入来源，其乃符合本公司及其股东之整体利益。

    股东及本公司潜在投资者务请注意，战略合作协议项下拟进行之交易须待订立多项条件及╱或协议後，方可作实。该交易之确实条款及架构尚未厘定，本公司或本集团任何成员公司概无与平川铁矿公司或任何其他各方订立任何协议或谅解备忘录，而交易未必一定会进行。倘有任何重大发展或订立任何具约束力之协议，本公司将根据上市规则就上述合作另行发表公告。

    股东及本公司潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。

    释义

    于本公告内，除文义另有所指外，以下词汇具有如下涵义：

    「董事会」董事会

    「本公司」悦达矿业控股有限公司，一间于开曼群岛注册成立之公司，其已发行股份于联交所主板上市

    「董事」本公司董事

    「战略合作协议」盐源县人民政府与江苏悦达所订立日期为二零零九年十二月十六日之战略合作协议

    「本集团」本公司及其不时之附属公司之统称

    「江苏悦达」江苏悦达集团有限公司，一间中国国有公司

    「平川铁矿」平川铁矿後备矿山烂纸厰段，一个位于中国四川省盐源县平川之矿场

    「平川铁矿公司」四川省盐源县平川铁矿，一间获盐源县人民政府授权之国有企业

    「中国」中华人民共和国

    「上市规则」联交所证券上市规则

    「股份」本公司股本中每股面值0.10港元之普通股

    「股东」股份持有人

    「联交所」香港联合交易所有限公司

    「盐源县人民政府」中国四川省盐源县人民政府