湖南7家企业为非法开采稀土洗白 涉案金额达7.3亿

湖南省经信委向法治周末记者提供的一份资料显示，湖南多家贸易企业收售非法盗采和来源不明的稀土矿产品，充当“黑稀土”“逍遥”市场的“洗白”工具

这些“洗白”后的“黑稀土”之所以能大量充斥市场，且屡禁不止，很大的原因在于其价格比正规渠道的稀土价格低很多

“目前我国稀土市场中‘黑稀土’究竟占比多少，并没有一个确切的统计，有人说大于30%，也有资料说占一半以上。”稀土永磁产业在线材料部负责人吴辰辉告诉法治周末记者，“买卖‘黑稀土’一直是稀土市场一个心照不宣的存在。”

日前，这湖看似平静的深潭被一枚石子打破。

2014年4月以来，由工业和信息化部牵头，湖南省经济和信息委员会(以下简称“湖南经信委”)会同湖南省公安厅、有色金属管理局等多部门组成专项调查组，对湖南省稀土市场进行了专项检查。

经过数月排查，调查结果出炉。

在湖南经信委工作人员提供的《湖南省严厉打击稀土违法违规行为》信息专报(以下简称“专报”)中，法治周末记者看到，此次专项行动共查处包括长沙、永州、湘西自治州在内的7家涉及稀土违法违规的企业，查处涉嫌违规稀土4400余吨，涉案金额高达7.3亿元。

同时，有媒体报道，上述7家企业收售非法盗采和来源不明的稀土矿产品，充当了“黑稀土”“逍遥”市场的“洗白”工具。

有媒体称，这些“洗白”后的“黑稀土”大量充斥市场，甚至流进两家总部位于北京的大型央企。但这一消息并未得到湖南省经信委工作人员的证实。

“监管机构定义的‘黑稀土’，包括私挖乱采的稀土和没有按照国家指令性计划生产的稀土两种。如果中国稀土企业完全按照国家指令性计划进行生产的话，产能会受到限制，导致很多企业出现‘吃不饱’的状况。这个问题一直困扰着我国稀土行业，也是我国‘黑稀土’屡禁不止的根源。”吴辰辉介绍道。

利用稀土专用发票“洗白”

工业和信息化部印发的《稀土指令性生产计划管理暂行办法》规定，企业未获得计划指标，不得从事稀土矿产品和稀土冶炼分离产品的生产。工业和信息化部负责计划的编制、下达、监督和管理工作。

然而，有很多企业仍在指令外进行生产。

“从查处情况看，一些企业通过多种手段，收购非法盗采和来源不明的稀土矿产品，充当‘黑稀土’非法流通的‘白手套’，最后再‘合法’地卖给下游冶炼分离企业，极大地扰乱了稀土市场的正常生产秩序。”上述湖南经信委工作人员解释道。

据法治周末记者了解，被查处的7家企业尽管分布于湖南省的长沙、永州和湘西州三地，但并非独立涉案，而是各有分工、合作，形成一条高速运转的“黑色”产业链，一步步完成“黑稀土”的“洗白”工作。

“非法开采出来的稀土，一般要经手多家贸易公司。”一位参与此次整治行动的调查组工作人员向法治周末记者介绍道，“先由一家贸易公司将‘黑稀土’买进来，再销售给另外一家或多家贸易公司。后者一般是能开具稀土专用发票的。”

这里的稀土专用发票，指的是稀土专用增值税发票。资料显示，国家税务总局2012年发布通知，称“为加强对从事稀土产品生产、商贸流通的增值税一般纳税人的增值税管理，自2012年6月1日起，稀土企业必须通过增值税防伪税控开票系统(稀土企业专用版)开具增值税专用发票和增值税普通发票，发票的密文均为二维码形式”。此举意在加强对稀土行业的监管。

而这些不法来源的稀土矿产品因为拥有了稀土专用发票，身份得以“洗白”。“此后，这些被‘洗白’的稀土产品再通过正规渠道，出售到冶炼分离厂手中。”前述调查组工作人员称。

据专报信息显示，上述7家被查处的企业中，花垣县和顺矿业有限公司、花垣县森源矿业有限责任公司(以下简称“森源矿业”)、保靖和丰矿产品贸易有限公司、江华稀土开发有限责任公司4家企业更多参与购进“黑稀土”的第一步，而湖南和金商贸发展有限公司(以下简称“和金商贸”)、湖南和丰化工有限公司(以下简称“和丰化工”)、双牌县富益贸易有限公司(以下简称“富益贸易”)3家贸易企业则扮演“白手套”角色。

以森源矿业为例，据资料显示，该公司曾先后从中商国汽(北京)有限公司购进违规中钇富铕混合稀土矿108.2吨，同时从至少7个私人老板手中收购中钇富铕混合稀土矿约450吨。

此前，曾有媒体报道，前4家企业收购的非法稀土矿产品，其后渐次流入和金商贸、和丰化工、富益贸易3家企业。而这3家贸易企业除了向上述4家生产型企业进行采购外，还与北京、广西等其他渠道的稀土矿源保持着贸易往来。

“后3家企业在收购了违规企业的产品(稀土)后，同时给产品(稀土)开具了稀土专用增值税发票。”前述调查组工作人员对法治周末记者解释道，“这些产品被‘漂白’后，不能说它是合法的，但对于冶炼分离企业来说，很多是只要有发票就可以采购。”

有业内人士曾公开表示，稀土专用增值税发票，与之前稀土行业实行的普通增值税发票并没有明显的不同，只是增加了加密功能，“只要以前开出过稀土增值税发票的稀土公司，包括贸易商，不管是不是拥有指令性计划，都可以申请得到，获取专用发票的门槛并没有太大限制”。

“因此，专业发票制度对于行业的管理效果并不大。”吴辰辉说。